公告编号:2016-001
1 / 4
证券代码:833611 证券简称:镭之源 主办券商:中泰证券
山东镭之源激光科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况
山东镭之源激光科技股份有限公司第一届董事会第六次会议于
2016 年 4 月 5 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开。会议应到董事 5
名,实到董事 5 名,会议通知于 3 月 21 日以当面送达形式通知各位
董事。董事长王传祥先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列
席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事
会议事规则》的相关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案:
1、审议通过《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》;
议案内容:《2015年度总经理工作报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》,并提
请股东大会审议;
议案内容:《2015年度董事会工作报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》,并提请
公告编号:2016-001
2 / 4
股东大会审议;
议案内容:《2015年度财务决算报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过《关于<2016年度财务预算报告>的议案》,并提请
股东大会审议;
议案内容:《2016年度财务预算报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
5、审议通过《关于<2015年度报告及年度报告摘要>的议案》,
并提请股东大会审议;
议案内容:《2015年度报告及年度报告摘要》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
6、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2016 年审计机构的议案》,并提请股东大会表决;
议案内容:公司拟聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2016 年度审计机构,聘期一年。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
7、审议通过《关于<山东镭之源激光科技股份有限公司年度报告
重大差错责任追究制度>的议案》。
议案内容:《山东镭之源激光科技股份有限公司年度报告重大差
错责任追究制度》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
8、审议通过《关于<2015年度利润分配预案>的议案》,并提请
公告编号:2016-001
3 / 4
股东大会审议;
议案内容:根据经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大
信审字[2016]第 3-00120 号审计报告,截至 2015 年 12 月 31 日,母公
司未分配利润 8,134,009.79 元。
公司拟以现有股本为基数,拟以未分配利润每 10 股派送现金 1.00
元(含税),共计派送税前现金 2,000,000 元,剩余未分配利润滚存
入以后年度分配。
本方案实施后,公司总股本不变,未分配利润余额为
6,134,009.79元。实际分派结果以中国结算计算结果为准。
上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人
所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)执行。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
9、审议通过《关于召开2015年年度股东大会>的议案》。
议案内容:公司拟于2016年4月26日召开2015年年度股东大会。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
10、审议通过《关于变更主营业务的议案》,并提请股东大会审
议。
议案内容:由于公司发展战略的调整,在现有激光电源、通信专
用电源等电源设备的基础上增加了激光配件、雕刻设备、电力电子类
设备等新业务,拓宽了公司现有业务,所以需要变更公司主营业务。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
公告编号:2016-001
4 / 4
《山东镭之源激光科技股份有限公司第一届董事会第六次会议
决议》
山东镭之源激光科技股份有限公司董事会
2016年4月5日, CO2激光电源会议室