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第一届董事会第六次会议决议公告

公告编号:2016-001

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证券代码:833611 证券简称:镭之源 主办券商:中泰证券

山东镭之源激光科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况

山东镭之源激光科技股份有限公司第一届董事会第六次会议于

2016 年 4 月 5 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开。会议应到董事 5

名,实到董事 5 名,会议通知于 3 月 21 日以当面送达形式通知各位

董事。董事长王传祥先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列

席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事

会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案:

1、审议通过《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》;

议案内容:《2015年度总经理工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》,并提

请股东大会审议;

议案内容:《2015年度董事会工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》,并提请

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股东大会审议;

议案内容:《2015年度财务决算报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于<2016年度财务预算报告>的议案》,并提请

股东大会审议;

议案内容:《2016年度财务预算报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于<2015年度报告及年度报告摘要>的议案》,

并提请股东大会审议;

议案内容:《2015年度报告及年度报告摘要》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为

公司 2016 年审计机构的议案》,并提请股东大会表决;

议案内容:公司拟聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公

司 2016 年度审计机构,聘期一年。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于<山东镭之源激光科技股份有限公司年度报告

重大差错责任追究制度>的议案》。

议案内容:《山东镭之源激光科技股份有限公司年度报告重大差

错责任追究制度》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于<2015年度利润分配预案>的议案》,并提请

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股东大会审议;

议案内容:根据经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大

信审字[2016]第 3-00120 号审计报告,截至 2015 年 12 月 31 日,母公

司未分配利润 8,134,009.79 元。

公司拟以现有股本为基数,拟以未分配利润每 10 股派送现金 1.00

元(含税),共计派送税前现金 2,000,000 元,剩余未分配利润滚存

入以后年度分配。

本方案实施后,公司总股本不变,未分配利润余额为

6,134,009.79元。实际分派结果以中国结算计算结果为准。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人

所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)执行。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于召开2015年年度股东大会>的议案》。

议案内容:公司拟于2016年4月26日召开2015年年度股东大会。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于变更主营业务的议案》,并提请股东大会审

议。

议案内容:由于公司发展战略的调整,在现有激光电源、通信专

用电源等电源设备的基础上增加了激光配件、雕刻设备、电力电子类

设备等新业务,拓宽了公司现有业务,所以需要变更公司主营业务。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

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《山东镭之源激光科技股份有限公司第一届董事会第六次会议

决议》

山东镭之源激光科技股份有限公司董事会

2016年4月5日, CO2激光电源会议室

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