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第一届监事会第二次会议决议公告

公告编号:2016-002

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证券代码:833611 证券简称:镭之源 主办券商:中泰证券

山东镭之源激光科技股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况

山东镭之源激光科技股份有限公司第一届监事会第二次会议于

2016 年 4 月 5 日上午 11 时在公司会议室召开。会议通知于 3 月 21

日以当面送达等形式通知各位监事。会议应到监事 3 名,实到监事 3

名,会议由监事会主席李振超先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规

定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案:

1、审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》,并提请

股东大会审议;

议案内容:《2015年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》;

议案内容:《2015年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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3、审议通过《关于<2016年度财务预算报告>的议案》;

议案内容:《2016年度财务预算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于<2015年年度报告及年度报告摘要>的议案》,

并提请股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会

对公司《2015年年度报告及年度报告摘要》进行了审核,并发表审核

意见如下:

(1)年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业

股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司2015年年度报告及年

度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2015年年度

报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状

况。

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违

反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于<2015年度利润分配预案>的议案》,并提请股

东大会审议;

议案内容:根据经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大

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信审字[2016]第 3-00120 号审计报告,截至 2015 年 12 月 31 日,母公

司未分配利润 8,134,009.79 元。

公司拟以现有股本为基数,拟以未分配利润每 10 股派送现金 1.00

元(含税),共计派送税前现金 2,000,000 元,剩余未分配利润滚存

入以后年度分配。

本方案实施后,公司总股本不变,未分配利润余额为

6,134,009.79元。实际分派结果以中国结算计算结果为准。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人

所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)执行。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备案文件

《山东镭之源激光科技股份有限公司第一届监事会第二次会议

决议》

山东镭之源激光科技股份有限公司监事会

2016 年 4 月 5 日, 美容电源高级会议室

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